Прокуратура разъясняет: Банкам запрещено предоставлять сведения об операциях клиентов компетентным органам недружественных государств

Федеральным законом от 01.05.2022 № 125-ФЗ, вступившим в силу в тот же день, внесены дополнения в закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств».

Кредитным организациям запрещено исполнять запросы компетентных органов иностранных государств о предоставлении сведений о клиентах и совершаемых ими операциях, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

Предоставление информации допускается только в случаях взаимодействия организаций финансового рынка с лицами, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, а также при наличии разрешения Центрального банка РФ.

Помощник прокурора

юрист 2 класса                                                                                 В.А. Гавиловский